新风光(688663) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-034 新风光电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》 的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款作 相应修订。 二、部分治理制度的修订情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 ...