新风光(688663) - 新风光2025年第二次临时股东会会议资料

新风光电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二零二五年六月 1 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 7 | | 议案一：《关于收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东股权的议案》 ... 7 | | 议案二：《关于与山东能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的 | | 议案》 12 | | 议案三：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 16 | | 议案四：《关于修订部分公司治理制度的议案》 17 | 2 新风光电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的 顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》以及《新风光电子科技股份有限公司章程》《新风光电子科技股份有限公司 股东会议事规则》等相关规定，特制定新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）本次股东会会议须知： 现场要求发言的股东及股东代理人，应 ...