国新健康(000503) - 关于召开2024年度股东大会的通知
证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-41 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会的议案 10 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过,公司限制性股票激励计划(第一期)的激励对象作为关联股东,对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第三十八次会议暨 2024 年度会议,审议通过了《关于 召开公司 2024 年度股东大会的议案》,现将股东大会有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2024 年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 (四)召开时间: 1.现场会议召开时间为:2025 年 6 月 26 日 15:00 2.网络投票时间为:2025 年 6 月 26 日。其中,通 ...