四川美丰(000731) - 第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-31 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次董事会会议于 2025 年 6 月 9 日 10:00 在四川省德阳市 公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次董事会会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名。其中， 非独立董事王霜女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频 （通讯）表决方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十五次会议 通知于 2025 年 5 月 28 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决情况： 本次董事会会议由董事长王勇先生主持。公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会 ...