四川美丰(000731) - 关于董事会换届选举的公告

四川美丰化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司总部召开，通知 于 2025 年 5 月 28 日发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王勇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过了以下议 案： （一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案主要内容： 公司第十届董事会于近期届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规 定，公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名 （含 1 名职工代表董事）。公司董事会同意提名王勇先生、王霜 女士、何琳先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事 （不含职工代表董事）候选人。 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-32 2.议案表决情况： （1）同意提名王勇 ...