四川美丰(000731) - 董事会秘书工作细则（2025年修订）

四川美丰化工股份有限公司 董事会秘书工作细则（2025 年修订） （已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川美丰化工股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 第二章 选任与离任 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章和《四川美丰化工股份有限公司章程》的有关规定，制 定本细则。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关 系工作等事宜。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第四条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人，应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关 规定，忠实勤勉地履行其职责。 （三） ...