安洁科技(002635) - 董事会审计委员会议事规则（2025年6月）

苏州安洁科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 6 月 9 日第五届董事会第二十四次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为强化苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构和内部控制程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件以及公司章程有关规定，公司特设立董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会")，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有 关政策，以及本细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。公司审计委员会成员为 3 名，其 中独立董事成员 2 名以上，并且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一 ...