安洁科技(002635) - 董事会议事规则（2025年6月）

苏州安洁科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州安洁科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 9 日第五届董事会第二十四次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为明确苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规，以及《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。公司依法设立董事会。董事会受股东会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构；董事会遵照国 家法律、法规、公司章程履行职责，维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。 第二章 董事的一般规 ...