安洁科技(002635) - 独立董事议事规则（2025年6月）

苏州安洁科技股份有限公司 独立董事议事规则 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事议事规则 （2025 年 6 月 9 日第五届董事会第二十四次会议审议通过修订） 第一章 总则 为进一步完善苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构需要，为明确公司独立董事的职权、职责、议事及程序，规范独立董事运作 规程，充分发挥独立董事的监督作用，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《苏 州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本规则。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 ...