世界(集团)(00713) - 2022 - 年度财报
- 每年檢討並向董事會建議董事、行政總裁及主要高級管理人員之整體薪酬政策。 3. 確保非執行董事及獨立非執行董事之薪酬水平與其履行之職責及為本公司董事會有效運作作出之貢獻 之水平掛鈎。 5. 檢討及批准有關罷免或辭退失職董事之補償安排。 6. 確保董事概無參與決定其本身之薪酬。 董事會制訂本公司之整體策略、監察其財務表現及維持對管理層之有效監管。董事會成員全面投入其角色，並 以誠懇態度為股東之長遠價值行事，並將本公司之目標及方向對準當前之經濟及市場狀況。管理層獲授權處 理日常運作及行政事宜。 各年度之董事會常規會議時間表於前一年安排。至少會於14日前向全體董事發出董事會會議之通知，董事於 有需要時可於會議議程加入討論事項。公司秘書會協助主席擬備會議議程，並確保遵照所有相關規則及規例。 議程及隨附之董事會文件將於每次董事會會議舉行日期至少3日前向全體董事發出，讓董事有時間審閱該等 文件。每次董事會會議之會議記錄將於下一次董事會會議確認該會議記錄前向全體董事傳閱。 每名董事會成員均有權取閱董事會文件及相關資料，並可無限制取得公司秘書之意見及服務，且可在有需要 時自由尋求外聘專業意見。公司秘書不斷向全體董事更新上 ...