新丰泰集团(01771) - 2022 - 年度财报

企業管治文化 － 整體業務風險得到適當理解和管理；及 董事會 董事會授予執行董事及高級管理層權力及責任，負責本集團之日常管理及營運。董事會定期檢討委派之職能 及工作任務。上述管理人員於訂立任何重大交易前須獲董事會批准。董事會全力支持高級管理層以履行其職 責。 董事會組成 獨立非執行董事： 年度報告 2022 新豐泰集團控股有限公司 40 各董事於報告期間出席董事會會議的記錄載列如下： 1. 苟新峰先生辭任執行董事，自2022年11月9日起生效。在彼辭任前，在報告期間內本公司舉行3次董事會會議。 41 新豐泰集團控股有限公司 年度報告 2022 本公司組織章程細則載有委任及罷免董事的程序及過程的條文。 根據本公司組織章程細則的條文，陳瑋女士、鄧寧先生及劉傑先生將在本公司2023年股東週年大會（「2023年 股東週年大會」）上輪席退任。上述3名董事均符合資格並已表明將於2023年股東週年大會上膺選連任。董事 會及提名委員會建議重新委任上述於2023年股東週年大會上重選連任之3名董事。本公司連同本年報寄發之 通函載有上市規則規定之該等3名董事詳細資料。 企業管治報告 • 全體董事（即胡德林先生、趙敏女士、陳瑋女士、 ...