中国三江化工(02198) - 2022 - 年度财报

韓建紅女士（主席） 饒火濤先生 陳嫻女士 管思怡女士 董事會現時由來自不同行業及專業領域的四名執行董事及三名獨立非執行董事組成。各董事簡介載列於本年報「董 事及高級管理層」一節。董事（包括獨立非執行董事）擁有廣泛而寶貴的業務經驗、知識及專業素養，有助董事會有效 率及高效地履行其職責。 本公司已收到獨立非執行董事沈凱軍先生、裴愚女士及孔良先生各自根據上市規則第3.13條就其獨立身份作出之年 度確認書。本公司認為全體獨立非執行董事符合上市規則第3.13條所載獨立身份準則。 企業管治報告 董事會會議 董事委員會 於截至二零二二年十二月三十一日止年度至本年報日期止，審核委員會曾審閱本集團截至二零二二年六月三十日止 六個月的中期業績及本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績，包括本集團所採納的會計原則及慣 例，以及本集團的內部監控職能。 中國三江精細化工有限公司 | 二零二二年年報 24 於本報告日期，薪酬委員會由三名成員組成，分別為孔良先生、韓建紅女士及裴愚女士，其中孔良先生及裴愚女士 為獨立非執行董事，而韓建紅女士為董事會主席兼執行董事。薪酬委員會主席為裴愚女士。薪酬委員會的主要職責 為（其中包括）評估董 ...