弘海高新资源(00065) - 2023 - 年度财报

• 性格及誠信； • 資格，包括與本公司業務及企業策略相關的專業資格、技能、知識及經驗； • 於各方面的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期； • 董事會對獨立非執行董事的要求及建議獨立非執行董事遵守上市規則的獨立性；及 • 作為本公司董事會及╱或董事會轄下委員會成員履行職責所能夠投入的時間及相關利益。 27 弘海高新資源有限公司 企業管治報告 出席╱舉行 提名委員會 董事委員會（續） 提名委員會（續） 於截至二零二三年十二月三十一日止年度，提名委員會舉行過三次會議，並於會上履行下列工作： (i) 檢討董事會之架構、人數、組成及多元化； (ii) 就董事委任或重新委任向董事會提出建議； (iii) 物色具備合適資格可擔任董事會成員之人士，並甄選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；及 (iv) 評估獨立非執行董事之獨立性。 於截至二零二三年十二月三十一日止年度，提名委員會各成員之出席記錄如下： 會議次數 出席率 | --- | --- | --- | |---------------------|--------|--------| | | | | | 李 ...