中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 二〇二五年六月 发行保荐书 保荐人 之 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、中信建 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 投证券 | | | | 本公司、公司、发行人、英 | 指 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | | 力特 | | | | 本次发行、本次向特定对象 | 指 | 宁夏英力特化工股份有限公司2023年度向特定对象发行 | | 发行 | | A股股票的行为 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 英力特集团 | 指 | 国能英力特能源化工集团股份有限公司 | | 国家能源集团 | 指 | 国家能源投资集团有限责任公司 | | 股东大会 | 指 | 宁夏英力特化工股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 关于宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 关于宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 会后事项承诺函 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳证券交易所： 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特""公司""发行人"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 11 月 1 日 经深圳证券交易所上市审 ...

关于宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特""公司""发行人"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 11 月 1 日 经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2024 年 12 月 10 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意宁夏英力特化工股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第一季度报告》，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为英力特本次发 行的审计机构，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的会后事项监管 要求、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法规要求，本所就发行人自通 过深圳证券交易所审核之日至本承诺函出具日期间发生的重大事项进行了审慎 核查，基于我们实施的核查程序所获取的 ...

北京国枫律师事务所 关于中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN087-1号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释义 | 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | | --- | | 中富通/公司 | 指 | 中富通集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划草案》 | 指 | 《中富通集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | 性股票 | | 益条件后分次获得并登记的公司股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为 | | | | 交易日 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 中富通集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 9 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | 二、对中富通实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 17 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 18 | | 六、本激励计划对中富通持续经营能力 ...

上海君澜律师事务所 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/中石科技 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司拟根据《北京中石伟 | | | | 业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《北京中石伟业科技股份有限公司 年限制性股 2025 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获得限制性股票的公司 （含控股子公司）中层管理人员、核心技术（业务） | | | | 人员 | | 限制性股票 | 指 | 按照本次激励计划规定的条件，向符合本次激励计划 授予条件 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票会后事项承诺函 深圳证券交易所： 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特""公司""发行人"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 11 月 1 日 经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2024 年 12 月 10 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意宁夏英力特化工股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749 号）。 鉴于公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第一季度报告》，中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为英力特本次发行的保荐 人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的会后事项监管 要求、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法规要求，中信建投证券就发 行人自通过深圳证券交易所审核之日至本承诺函出具日期间发生的重大事项进 行了审慎核查，并作出说明和承诺如下： 一、发行 ...

公司简称：中石科技 证券代码：300684 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 9 | | （五）限制性股票的授予价格 12 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六） 对股权激励计划授予价格定价方式的核查意见 16 | | （七） 股权激励计划 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充尽职调查报告 保荐人（主承销商） 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"英力特""公司""发行人"） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 11 月 1 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2024 年 12 月 10 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意宁夏英力特化工股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749 号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为英力特本次 发行的保荐人和主承销商，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的会 后事项监管要求、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法规要求，本着勤 勉尽责、诚实信用的原则，就发行人自通过深圳证券交易所审核之日至本报告出 具日期间发生的重大事项进行了审慎核查，具体说明如下： 一、发行人 2024 年和 2025 年 1-3 月持续亏损的说明 二〇二五年六月 补充尽职调查报告 深圳证券交易所： （一）发行人 2024 年及 2025 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘 ...