苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议（以下简称"本次会 议"）于2024年11月22日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年11 月17日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事6名，实到董事6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年11月22日为授予日，授予价格为6.0 ...