北京动力源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 北京动力源科技股份有限公司2025年第二次临时股 东大会决议公告 证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-026 北京动力源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025年3月17日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何昕先生主 持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、副总经理李传平先生、高洪卓先生出席会议；公司聘任的见 ...