华新水泥: 董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告

华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为黄灌球先生、张继 平先生、江泓先生。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，独立董事与公司及其主要股东、 实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查上述 3 位独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 于 2024 年未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的 主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能 影响其独立客观判断的关系。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求， ...