新华文轩: 新华文轩第五届监事会2025年第一次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本公司 2024 年度监事会报告的议案》 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-004 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ? 监事冯建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为 行使表决权。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日在成都 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式 发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 5 名，监事冯 建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为行使表决权。会 议由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 按照《公司章程》的相关规定，监事会审议通过了该议案并同意《新 ...