中国交建: 中国交建第五届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-008 中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 际出席会议的监事人数 2 名。监事杨向阳因公务原因授权委托监事卢耀军代为 出席表决。会议由监事会主席王永彬主持，会议召开程序及出席监事人数符合 有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、 审议通过《关于审议公司 2024 年度业绩公告及年度报告的议案》 （一）同意公司 2024 年度业绩公告(H 股)及公司 2024 年年度报告(A 股)。 （二）监事会对年度报告发表意见如下： 三、 审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配及 2025 年度预分红授权 事项的议案》 （一）同意公司 2024 年度利润分配方案。公司按照归属于母公司股东净利 润 233.84 亿元的 21%向全体股东分配股息，年度现金分红总金额合计约为 49.11 亿元（含税）；公司已于 2024 年半年度实施中期利润分配方案 ...