昭衍新药: 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-009 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面送达、电子邮件等方式发出会 议通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和高级管 理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北 京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案， 同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公 司 ...