三元股份: 三元股份第八届董事会第三十八次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-004 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十八次会议，本次会议的通知于 2025 年 3 月 25 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （三）审议通过《关于乳品四厂部分资产无偿划转的议案》； 公司第八届董事会第二十八次会议同意公司以自有资金出资设立全资子公 司北京三元燕山食品有限公司（简称"三元燕山"），承接公司分支机构乳品四 厂原有业务。考虑到三元燕山经营实际需要，董事会同意将乳品四厂部分资产无 偿划转至三元燕山。 （一）审议通过《关于向子公司增资的议案》； 为完成收购法国 St Hubert 项目，2018 年公 ...