长飞光纤: 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-005 长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第十二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材 料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其 中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 一、 审议通过《2024 年度董事会报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 四、 审议通过《2024 年年度报告及摘要、截至 2024 年 1 ...