中国中冶: 中国中冶第三届董事会第七十次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十次会议于 2025 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出席董事 七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案 资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议 的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2024 年年度报告的议案》 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-013 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十次会议决议公告 有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。 二、通过《关于中国中冶 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次 ...