合康新能: 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－024 北京合康新能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中董事职帅先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集 及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与 会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 鉴于公司副总经理、财务总监陈自强先生因工作调动辞去副总经理、财务总 监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司提名委员会资格审查通过， 聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会选举通过之日起至公 司第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关 ...