合康新能: 关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－023 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年 度股东会通知的公告》（2025-013）。 第六届董事会非独立董事的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决 策效率，持有公司 3%以上股份的股东广东美的暖通设备有限公司于 2025 年 3 月 提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司 ...