长城科技: 审计委员会履职情况报告

浙江长城电工科技股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公 司章程》等法律、法规及有关规定，浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委 员会现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 一次会议 8日 五届董事会审计委员会第 2024 年 10 公司董事会审计委员会由独立董事褚松水先生、卢再志先生、董事范先华先生 共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事褚松水先生担任， 符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 委员会召开及届次 召开时间 审议通过的议案 审议通过了：1.《2023 年年度报告及其摘要》；2.《2023 年财务决算报告》；3.《2023 年度内部控制评价报告》； 四届董事会审计委员会第 2024 年 4 月 4.《关于续聘会计师事务所的议案》；5.《关于 2023 年 十次会议 24 日 度利润分配预案的议案》；6.《2023 年度董事会审计委 员会履职情况报告》；7.《关于会计政策变更的议案》； 五届董事会审计委员会第 2024 年 8 月 公司 ...