王府井: 王府井2025年第二次临时股东大会会议资料

王府井集团股份有限公司 会议材料 二零二五年四月十一日 王府井集团股份有限公司 会议议程 （二）审议《关于与关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由其偿还股 东借款的议案》 会议须知 《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下议事规则： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时。发言内容应围绕大会的 主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问 题的时间不超过十分钟。 六、股东大会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投票相结合的方式。 七、公司存在关联关系的股东对《关于与关联方共同以现金方式对合资公司 进行增资并由其偿还股东借款的议案》回避表决。 出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。 填写表决票时，如选择"同意"、"反对"或"弃权"，请分别在相应栏内 打 ...