杭州天元宠物用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-043 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议书面通知于2025年3月27日 发出，会议于2025年3月31日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事余景选、陈斐、宋 永高以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 关于对外投资建设柬埔寨生产基地 项目的公告 （一）审议通过《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》 表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。 具体内容 ...