瑞达期货: 董事会议事规则（2025年4月）

瑞达期货股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 瑞达期货股份有限公司 董事会议事规则 瑞达期货股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 目 录 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 《期货公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《瑞达期货股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，履行股东会和 《公司章程》授予的职权，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由 职工代表大会选举产生）。董事会设董事长一名，可设副董事长若干名。 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、风险管理委员会等专 ...