耐普矿机: 董事会议事规则

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 江西耐普矿机股份有限公司 董事会议事规则 《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江西耐普矿机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 人，副董事长 1 人，职工董事 1 人， 独立董事 3 人且至少包括一名会计专业人士。 （以下简称"《规范运作》"）、 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的 ...