贵州航宇科技发展股份有限公司第五届董事会第26次会议决议公告

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-022 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第26次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第26次会议于2025年4月2日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事 共5名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于不提前赎回"航宇转债"的议案》 自2025年2月27日至2025年4月2日，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 ...