兰花科创: 兰花科创第八届董事会第三次临时会议决议公告

（二）本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025- 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （详见公司公告临 2025-006） 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议 案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 根据公司发展战略，为 ...