广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-006 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2025年4月3日以 通讯会议的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。会议由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 公司董事会同意变更公司于2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案"回 购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"，即对公司回购专用证券 账户中的3,626,800股进行注销并相应减 ...