济南高新发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-020 济南高新发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月3日 (二)股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000号汉峪金 融商务中心 A4-4号楼11层1123室 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会 议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规 定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (三)出席会议的普通股股 ...