上海电气集团股份有限公司董事会五届一百零九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2025-021 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百零九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日以通讯方式召开了公司董事会五届一百 零九次会议。应参加本次会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会五届一百零九次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于公司召开董事会临时 会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届一百零 九次会议不少于五日提前发出通知的要求。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于公司以集中竞价方式回购A股股份方案的议案 1、同意公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于减少公司注册资本。预计回购金额不低于人 民币1.5亿元 ...