厦门吉比特网络技术股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等 本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人，其中3人为公司独立董事； （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于审议《公司2024年年度报告》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 一、会议召开和出席情况 （一）股东会会议召开的时间：2025年4月17日 （二）股东会会议召开的地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书梁丽莉女士出席本次会议；公司全体高级 ...