深圳市禾望电气股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年4月21日 (二)股东会召开的地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-037 深圳市禾望电气股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事陈云刚先生、张明先生因工作原因未能出席本次股东会； 3、董事会秘书曹阳女士出席本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。 二、 ...