盈方微电子股份有限公司

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 五、备查文件 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕6041号《审计报告》； 2、第十二届董事会第二十四次会议决议； 3、第十二届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 盈方微电子股份有限公司 董事会 2025年4月22日 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-017 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四次会议通知于2025年4月8日以邮 件、微信方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事 长史浩樑先生主持，除董事顾昕先生因工作原因授权委托董事王芳女士代为出席会议并进行表决、独立 董事李伟群先生因工作原因授权委托独立董事罗斌先生代为出席会议并进行表决外，其他董事均亲自参 会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定 ...