联创电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 营效率和效果，促进实现发展战略。此外，由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经 识别，本公司将立即采取整改措施。 二、内部控制评价结论 本公司自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司现有内部控制制度、内部控制流程基本健全，已覆盖 了公司生产经营的各层面和各环节，形成了较为规范的管理体系。执行有效， ...