新疆新鑫矿业(03833)建议取消监事会

为确保公司规范运营，增强决策效能，董事会审议通过变更公司第七届董事会提名委员会主席，由独立 非执行董事胡本源先生接替非执行董事齐新会先生担任第七届董事会提名委员会主席，任期自2025年5 月9日起至2026年10月13日(公司第七届董事会提名委员会任期届满时)止。 鉴于公司非执行董事齐新会先生因个人业务承担，于2025年5月9日辞任公司授权代表职务，根据上市规 则第3.05条的规定，结合授权代表工作职责及公司实际，董事会宣布，由执行董事陈寅先生担任公司在 香港联合交易所的授权代表，任期自2025年5月9日至2026年10月13日(第七届董事会届满之日)止。 智通财经APP讯，新疆新鑫矿业(03833)发布公告，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提升 公司规范运作和科学决策水准，结合公司实际情况及经营发展需要，董事会建议取消公司监事会，而监 事会的职权由董事会审核委员会行使，董事会设置一名职工代表董事，监事会相关制度(包括监 ...