大连重工: 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-054 根据最新监管要求，为进一步完善公司治理结构，提升规范运 作和科学决策水平，结合企业实际情况，董事会同意公司对《公司 章程》进行全面修订，并相应修订《股东大会议事规则》 《董事会议 事规则》等 15 项治理制度。 其中，《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订 <公司章程> 及相 关制度的公告》（公告编号:2025-055），以及巨潮资讯网上发布的 修订后的制度全文。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 第 1 页 共 2 页 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 6 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召 ...