大连重工: 董事会授权管理办法（2025年5月）

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机 制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及国家现行的相关法 律、法规和规范性文件等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强 制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项 的决策权授予公司董事长、经营层代为行使的行为。本办法所称"行 权"是指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的 行为。 第三条 被授权人行使职权时，应当遵守国家法律法规和《公 司章程》的规定，不得擅自变更股东会和董事会的决议内容或超越 授权范围。 第二章 授权原则 第四条 授权管理的基本原则： 公司董事会授权应坚持"依法依规、审慎科学、兼顾效率、授 权不授责"的原则。 （一）依法合规原则。董事会各项授权应当符合法律法规的相 关规定，凡属法定董事会不得授权的事项、涉及公司战略性及方向 性事项、影响公司发展和正常运行等特别重大事项不得进 ...