大连重工: 董事会议事规则（2025年5月）

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》、 《大连华锐重工集团股份有限 公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构。 董事会对股东会负责，行使法律、法规、 《公司章程》和股东会 赋予的职权。 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，包括董事会会议的 组织和协调工作，安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议的 召开，保管董事会印章等。 第三条 本议事规则适用于大连华锐重工集团股份有限公司 董事会。 人提出名单，由全体发起人选举产生； 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 提出，并以提案方式提交股东会表决； 第六条 董事长为本公司法定代表人。 第 1 页/共 16 页 份总数的百分之一以上的股东，有权提出新的董事候选人的提案； 第五条 董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长 第七条 公司建立独立董事制度。 第二章 董事会的组成及产生 第四条 董 ...