湖北宜化: 2025年第三次独立董事专门会议决议

湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次 独立董事专门会议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于 <湖北宜化化工股份有限公司重大资产购> 买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 公司拟以现金方式购买控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以 下简称"宜化集团"）拥有的宜昌新发产业投资有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市 公司重大资产重组》等法律法规有关规定，结合本次交易财务数据 ...