新黄浦: 新黄浦第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-017 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详细内容见公司临 2025-018《关于收购北京昌平项目的公告》。 该议案无需提交公司股东大会审议通过。 （二）、关于支付公司 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议的 通知和资料，于2025年5月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年5月15 日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 董事会审议通过了如下议案： （一）、关于收购北京市昌平区硅谷 SOHO-2 号楼项目的议案 该议案已经公司董事会审计 ...