大禹节水: 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-071 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议， 于 2025 年 05 月 15 日下午 16：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方 式召开。本次会议系公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会成 员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达会议通知。经全体董事推举，本次会议由董事王浩宇先生召集并主持，部 分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规 则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举王浩宇先生为公司第七届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cni ...