新疆众和: “众和转债”2025年第一次债券持有人会议资料

新疆众和股份有限公司 -2- 议案一 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案 各位债券持有人： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第十届董 事会2025年第四次临时会议、第十届监事会2025年第四次临时会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途事项议案》，拟将2022年度向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金节余（剩余）资金共计35,719.82万元（包含 利息收入，具体金额以资金转出当日账户余额为准）用途变更为建设年产240万 吨氧化铝项目，通过向公司控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简 称"防城港公司"）实缴出资的方式进行。具体情况如下： 一、 变更募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上交所交易系统向社会公众投 ...