国芯科技: 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-048 苏州国芯科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日 16：00 在苏州新区 塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II 举行。本次会议的预通知于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件及电话等方式送达全体拟任董事。本次会议采用现场表 决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由 过半数以上董事推举董事郑茳先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公 ...