汇得科技: 《专门委员会工作制度》（2025年5月修订）

第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 上海汇得科技股份有限公司 专门委员会工作制度 上海汇得科技股份有限公司 专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的决 策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定及《上海 汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第二章 专门委员会的一般工作程序 第四条 各专门委员会会议可以采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子 邮件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 各专门委员会会议可以采取投票表决或通讯表决的方式对议案进行 表决。 第六条 各专门委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委 员有一票的表决权；会 ...