利群股份: 利群商业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-030 债券代码：113033 债券简称：利群转债 利群商业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 《董事会议事规则》等相关制度要求，现选举董事会各专 门委员会委员，具体情况如下： 战略与投资委员会委员：徐瑞泽女士、王本朋先生、姜晖先生、高伟先生， 其中，徐瑞泽女士担任主任委员（召集人），负责主持委员会的工作。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议的 通知于 2025 年 5 月 9 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午以现场结合通讯方 式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由徐瑞泽女士主持。公司高管 列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规 及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于选举第十届董事会 ...